La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de la lucha contra el lavado de activos, desarrolló un taller especializado para fortalecer los procesos de investigación y la detección de manipulación en competiciones deportivas vinculada al lavado de activos y al crimen organizado.
La actividad se da a partir de una solicitud planteada por la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigraPro), que ha identificado un incremento de casos de manipulación asociados a las apuestas ilegales, así como la necesidad de contar con herramientas más robustas de prevención, e investigación en el ámbito deportivo, y judicial.
El taller se enmarcó en las prioridades de la Plataforma Regional para Acelerar la implementación de la Convección de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Sudamérica y México, específicamente en el eje orientado a mejorar la detección, investigación y persecución de los delitos económicos y el lavado de activos.
Durante las dos jornadas de trabajo, participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) y oficiales de cumplimiento de clubes profesionales de fútbol y autoridades deportivas, quienes analizaron casos concretos, identificaron riesgos y trabajaron sobre flujos financieros ilícitos vinculados a la manipulación de competiciones deportivas.
El enfoque práctico del taller permitió profundizar en la identificación de tipologías de lavado de activos asociadas a apuestas deportivas, así como en el uso de evidencia financiera y forense digital para sustentar investigaciones administrativas, disciplinarias y penales.
La actividad se consolida como un espacio clave para investigar y luchar frente al uso del deporte como un medio para actividades ilícitas. Con este espacio, acompañamos en los esfuerzos nacionales para fortalecer la detección temprana de riesgos, apoyar investigaciones más sólidas y reducir brechas que facilitan la infiltración del crimen organizado en el deporte y el sistema financiero.