Tras la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada; el juez dictó medidas cautelares contra los 11 procesados, uno de ellos Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien junto a sus hermanos Xavier y Antonio, recibió orden de prisión preventiva. La Fiscalía los acusa de un perjuicio al Estado por la presunta reventa de diésel subsidiado.
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Las medidas contra los 11 procesados en el caso Goleada, incluido Aquiles Alvarez, y la presunta reventa de diésel subsidiado
No todos los procesados en el caso Goleada recibieron prisión preventiva la tarde de este miércoles por parte del juez Anticorrupción, Jairo García.
Cinco recibieron prisión preventiva y los seis restantes medidas sustitutivas.
Los 11 procesados y las medidas cautelares, en el caso Goleada
Contra todos los procesados de dictó la inmovilización de cuentas bancarias y las siguientes medidas cautelares:
Prisión preventiva
- Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y procesado en el caso Triple A.
- Antonio Alvarez, hermano del Alcalde de Guayaquil, directivo de BSC.
- Xavier Alvarez, hermano del Alcalde de Guayaquil, directivo de BSC.
- César B., representante legal de la empresa Fuelcorp, involucrada en el caso Triple A.
- Fernando P., gerente de otra empresa del caso Triple A.
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Presentación períodica y prohibición de salida del país
- Carlos Asanza, gerente del Terminal Terrestre de Guayaquil
- Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
- Daniel Alvarez, primo de Aquiles Alvarez y dirigente de BSC
- Ricardo B., empresario
- Gastón L., empresario
Arrestro domiciliario
Caso Goleada: perjuicio al Estado por la presunta reventa de diésel subsidiado
El caso Goleada investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavados de activos y defraudación tributaria.
El Fiscal de la Unidad de Transparencia a cargo de la causa explicó que la investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control.
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El caso se enmarca en una actividad comercial relacionada con la venta de combustibles.
De acuerdo con Fiscalía, Aquiles Á., Antonio Á. y Xavier Á., hermanos vinculados a un mismo esquema societario, habrían estructurado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible entre distintos segmentos del mercado.
Empresas de papel y desvío de diésel subsidiado
La investigación sostiene que, a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá, los procesados habrían desviado combustible del segmento naviero nacional e internacional, permitiendo la obtención de beneficios económicos indebidos.
El perjuicio para el Estado se reflejaría en la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un daño estimado en alrededor de 100 millones de dólares.
Cinco eventos bajo investigación desde 2021
El Fiscal del caso señaló que esta presunta trama se habría estructurado en cinco eventos, en los que se configuraría el delito de delincuencia organizada desde 2021:
• Evento guías de revisión.
• Evento de comercialización de combustible a embarcaciones internacionales.
• Evento de pagos a un trabajador de la aduana.
• Evento bienes.
• Evento eliminación de archivos.
Pericias informáticas y mensajes hallados
Entre los elementos presentados consta el informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos entregados por la persona denunciante. En estos equipos se hallaron mensajes de algunos de los procesados que evidenciarían coordinaciones para ejecutar el presunto ilícito.
La instrucción fiscal en este caso durará noventa días.